Проверка контрагента

Проверка контрагента не является обязательной процедурой согласно законодательству Российской Федерации. Однако владение информацией о потенциальном партнере позволяет свести к минимуму риск неплатежей и мошенничества. Кроме того, проверка дает возможность избежать проблем с фискальной службой, ведь согласно налоговому кодексу именно налогоплательщик несет ответственность за выбор контрагента и несет риски в виде налоговых последствий.

Необходимость проверки контрагента

Главная причина проведения предварительной проверки перед началом работы с новым партнером – это получение уверенности в том, что в будущем у компании не будет тех или иных проблем. К наиболее частым негативным последствиям относятся:

  • Образование безнадежной дебиторской задолженности;
  • Нанесение вреда репутации компании на рынке;
  • Возникновение претензий со стороны правоохранительных органов;
  • Получение неправомерной налоговой выгоды;
  • Срыв сроков поставки товара или оказания услуг, что приводит к потере прибыли.
  • Блокировка Вашего расчетного счета (ДБО) по 115-ФЗ

Есть возможность самостоятельно провести проверку, однако ее качество будет низким, а сам процесс займет много времени. Если вы хотите иметь полную и достоверную картину о потенциальном партнере, воспользуйтесь помощью специализированной юридической компании.

ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Порядок проведения процедуры

Схема и способы проверки контрагента определяются индивидуально в зависимости от поставленных клиентом задач. Однако в общем случае работа ведется по следующей схеме:

  1. Определение срока существования компании. Чем дольше работает предприятие, тем меньше шансов связаться с мошенником. Деятельность более 2-3 лет является достаточно веской гарантией.
  2. Совпадение физического и юридического адресов. Если адрес не совпадает по объективным причинам, это не вызовет опасений. Однако выясняется, что компания зарегистрирована по адресу вместе со 100-1000 других фирм. Скорее всего, это однодневка.
  3. Судебная история. При анализе исков проверяется количество судебных дел, роль предприятия в суде, размер и характер исковых требований. Сам факт наличия судебных дел не является основанием для отказа от сотрудничества. Однако если к фирме постоянно предъявляют иски о взыскании задолженности, лучше отказаться от сотрудничества.
  4. Финансовое состояние. Анализируется отчетность компании, наличие реальных активов, прибыльность работы.

Кроме того, специалисты проверяют наличие лицензий (если они нужны) сведения о процедурах банкротства, проверка репутации в СМИ и косвенные признаки (например, наличие в реестре недобросовестных поставщиков).

Где и как заказать

Вам нужна помощь в проверке контрагента? Обращайтесь в ФПК «Бизнес и Право». У нас работают квалифицированные сотрудники, которые имеют большой опыт по проведению проверок предпринимателей и юридических лиц. Благодаря доступу к базам данным и наработанным связям в государственных органах мы выполним доскональную проверку и предупредим вас о возможных рисках при работе с конкретным предприятием или физлицом.

Стоимость услуги от 1 000 рублей

Главные лица компании:

Сачковский Александр Анатольевич
Основатель компании, Генеральный директор ФПК “Бизнес и Право”
Сачковская Елена Александровна
Адвокат.
Стаж юридической практики с 1989г.
Фоменко Ирина Викторовна
Адвокат
Стаж юридической практики с 1999г.
Гуменский Андрей Вячеславович
Адвокат
Стаж юридической практики с 2004г.
Тарасов Анатолий Алексеевич
Ведущий юрист
Юридическая практика с 1989 года.
Березовская Вероника Юрьевна
Адвокат
Арбитражный управляющий
Сачковский Александр Анатольевич
Основатель компании, Генеральный директор ФПК “Бизнес и Право”
Специализация

Налоговые споры

Ликвидация компаний

Записаться
Сачковская Елена Александровна
Адвокат.
Стаж юридической практики с 1989г.
Специализация

Семейные дела

Наследство

Записаться
Фоменко Ирина Викторовна
Адвокат
Стаж юридической практики с 1999г.
Специализация

Юридическое сопровождение деятельности

Арбитраж

Записаться
Гуменский Андрей Вячеславович
Адвокат
Стаж юридической практики с 2004г.
Специализация

Уголовная практика

Арбитражная практика

Записаться
Тарасов Анатолий Алексеевич
Ведущий юрист
Юридическая практика с 1989 года.
Специализация

Арбитраж

Корпоративное право

Наследство

Записаться
Березовская Вероника Юрьевна
Адвокат
Арбитражный управляющий
Специализация

Арбитраж

Банкротство

Записаться
Сачковский Александр Анатольевич
Основатель компании, Генеральный директор ФПК “Бизнес и Право”
Сачковская Елена Александровна
Адвокат.
Стаж юридической практики с 1989г.
Фоменко Ирина Викторовна
Адвокат
Стаж юридической практики с 1999г.
Гуменский Андрей Вячеславович
Адвокат
Стаж юридической практики с 2004г.
Тарасов Анатолий Алексеевич
Ведущий юрист
Юридическая практика с 1989 года.
Березовская Вероника Юрьевна
Адвокат
Арбитражный управляющий

Развернем законодательство лицом к клиенту Экспертный подход к юридическим вопросам

Мы работаем там, где остальные отступают.

У нас высокий уровень экспертности, находим выход из любой спорной ситуации на максимально выгодных словиях

Консультация эксперта
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой 2009 - 2019. © ФПК Бизнес и Право. Разработано в B2B